НБУ приостановил лицензии 36 участников небанковского финрынка

Опубликовано: Июнь 8, 2021

Национальный банк Украины в конце апреля составил акты о правонарушениях за непредставление отчетности за первый квартал 2021 года в отношении участников рынка небанковских финансовых услуг — лизингодателей, ломбардов и финансовых компаний. Как сообщает пресс-служба регулятора, такие акты были составлены по результатам безвыездного надзора.

При этом ряд участников небанковского рынка не устранил нарушения и по состоянию на начало июня не подали в Национальный банк свою отчетность.

Поэтому Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 4 июня впервые рассмотрел указанные акты и применил меры воздействия к 36 компаниям. А именно — к 4 лизингодателям, 13 ломбардам и к 19 финансовым компаниям. Четырем лизингодателям временно остановлены лицензии на предоставление финансовых услуг, а именно на предоставление услуг по финансовому лизингу:

  • ООО “Автосейл” (ЕГРПОУ 37219215);
  • ООО “Лизинговая компания “Матрица” (ЕГРПОУ 34881532);
  • ООО “Сиситемпро” (ЕГРПОУ 41738122);
  • ООО “Мэйд Финанс” (ЕГРПОУ 32530344).
  • Также 13 ломбардам временно остановлены лицензии на предоставление финансовых услуг, а именно на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита:
  • ПТ “Ломбарл “Аверс” (ООО “Фининвест Холдинг” и Компания) (ЕГРПОУ 37030601);
  • ПТ “Ломбард “Без штрафов” ООО “Альфард Инвест” И ООО “Альфард Сервис” (ЕГРПОУ 37017780);
  • ПТ “Ломбард “Денежная помощь” ООО “ИнвестальянсУкраина” и Компания” (ЕГРПОУ 37906120);
  • ПТ “Ломбард” ДК “(Частное предприятие “Техноскар”, Частное предприятие “Пан Коцкий”) (ЕГРПОУ 38038690);
  • ПТ “Ломбард “Дружба” ООО “Ремберг” и Компания” (ЕГРПОУ 39917717);
  • ПТ “Ломбард “Клондайк” (ЕГРПОУ 36484957);
  • ПТ “Ломбард с участием ООО “Укр Кредит Сервис” и Компания” (ЕГРПОУ 37007698);
  • ПТ “Ломбард “Центральный” Бейлина О.В. и Компания” (ЕГРПОУ 37811337);
  • ПТ “Ломбард ООО “Надал” и Компания” (ЕГРПОУ 37395004);
  • ПТ “Ломбард “Дочернее предприятие “НИК” Страховой компании “Лемма” в форме акционерного общества закрытого типа и Компания” (ЕГРПОУ 23454927);
  • ПТ “Ломбард, ООО “Рэм” и Компания” (ЕГРПОУ 36620970);
  • ПТ “Ломбардия “Ломбард Копыч и Компания” (ЕГРПОУ 37633121);
  • ПТ “Ломбард Бычков и Шешуков” (ЕГРПОУ 34402830).

Кроме того, 19 финансовым компаниям временно остановлены все лицензии на предоставление финансовых услуг:

  • ООО “Финсолюшинс” (ЕГРПОУ 42925542);
  • ООО “Финансовая компания “Аккорд” (ЕГРПОУ 42457245);
  • ООО “Факторинговая компания “Укринвест Альянс” (ЕГРПОУ 41934556);
  • ООО “Прайм Бизнес Ресурс” (ЕГРПОУ 42483909);
  • ООО “Инвестмент Корпорейшен” (ЕГРПОУ 41586366);
  • ООО “ФК “Алурия” (ЕГРПОУ 43072822);
  • ООО “ФК “Грифон” (ЕГРПОУ 42990805);
  • ООО “Волынская факторингова компания”(ЕГРПОУ 38691844);
  • ООО “Диамант-Финанс” (ЕГРПОУ 43597961);
  • ООО “Западноукраинская финансовая компания” (ЕГРПОУ 41323009);
  • ООО “Ипотечная компания “Базовый Актив” (ЕГРПОУ 25586047);
  • ООО “Украинский кредитный дома” (ЕГРПОУ 41653861);
  • ООО “Сицумон” (ЕГРПОУ 40688762);
  • ООО “ФК “Воу Кредит” (ЕГРПОУ 42307098);
  • ООО “ФК “Дита Финанс” (ЕГРПОУ 43354149);
  • ООО “ФК “Интерлоан” (ЕГРПОУ 41638581);
  • ООО “Утренс Промис” (ЕГРПОУ 40197715);
  • ООО “ФК “Финтандем” (ЕГРПОУ 41736523);
  • ООО “Кредитная компания “Хлебный Край Инвест” (ЕГРПОУ 40518562).

Решение о применении мер воздействия вступают в силу с 7 июня 2021 года. С сегодняшнего дня и до даты устранения нарушений указанные компании теряют право заключать новые договоры о предоставлении финуслуг, а также договоры, увеличивающие обязательства по ранее заключенным договорам, подчеркивают в НБУ. В то же время приостановление лицензий не избавляет компании от обязанности выполнять свои обязательства по уже заключенным договорам о предоставлении финансовых услуг.

Компании, к которым применены меры воздействия, могут устранить нарушения и подать отчетность в Национальный банк до 30 июня 2021 года. Также они должны подать регулятору отчет об устранении нарушений и документы, которые это подтверждают.